EOS 场外交易风险重重,去中心化交易所精心布局

woshidalao · 2019年04月02日 · 41 次阅读

94之后,主流交易平台纷纷出海,原先在交易所就能直接充钱买币,现在则要通过OTC,也就是点对点的场外交易。现在交易所基本上都是币币交易,大家也习惯了场外交易这种方式,虽然有点不太方便。

尽管现在还是熊市背景,但过完年后的小阳春却让韭菜们渐渐苏醒,每天都有大量的一对一场外交易正在发生。只是,这里面有一些问题是值得我们思考的,比如这里面会不会有诈骗?会不会给了币却没给钱?会不会给了钱却没给币?

不要以为这些情况没发生在自己身上就不当回事,每过一段时间就会有人被坑,说不定哪一天就会发生在自己身上,所以一定要谨慎。当然,大部分场外交易都是安全的,这里面一定要选择好钱包,收币发币就靠它。场外交易有几点风险是我们一定要知道的。

第一、你转了币,他没给你钱。

这种情况下,大家一定要注意尽量做担保。现在有些钱包或者交易所会提供一些相关的场外交易担保服务,你把币压在那里,收到钱之后再转币。

第二、双花。这个问题可能会很容易被忽略,一般认为基本上不会发生。

但其实这个非常值得注意,如果转币之后还没等确认,对方就一直催着你给转钱,那你就要小心了。因为很有可能你把钱转过去之后发现对方把这个币给双花了,这样,你就白白损失了一笔钱,还无法挽回。

所以,交易时一定要等一个确认,确认完成后再转钱也不迟,不要对方一催你、你就一急转了钱,最后只能自己为损失买单。已经有不少人在这个问题上损失几十上百万,我们一定要借鉴。

第三、有心机的忽悠。之前跟你做过很多次小额交易,突然有一天,要跟你做一笔大额交易,这时候就要小心了,很可能转过去之后,人就不见了。这是一种比较常见的套路,平时生活中也能遇到不少,可能没怎么在意,但在交易里就要格外当心了。

其实,以上这三条都是套路问题,小心一点都可以规避掉,另外一种风险大家可能就不容易避免了。

比特币或者其它数字资产是具有匿名性的,有一些不法之徒开始盯上了场外交易,他们有一些不干净的钱,需要把这个钱变成币。

对于这一点,我们一定要去严格KYC的平台上进行交易,有一些大平台有场外交易服务。很多人现在都很排斥KYC,觉得太麻烦,特别是区块链是去中心化的,为什么还要KYC?遇到要求严格KYC的交易所就感觉非常不友好、放弃而去。

KYC的意义是什么呢?大部分人都理解成好处全部给交易所,个人信息被交易所拿去了,交易所拿到用户KYC也更显合规。但这只是一方面,从另一方面来说,其实也是更好的保护我们自己。

比如你的交易对手是不是本人,对方身份证号是多少,身份证照片与本人是否是同一人,这些都是需要严格KYC才能确认的事。如果没有严格的KYC,一旦沾上有问题的钱或币,根本无法自证清白。

其实这两年来,这样的案例有太多了,有不少用户因为沾上了有问题的资产被审查,只是没发生在身边而不自知。所以我们不应该排斥KYC,KYC严格也是遵循反洗钱,同时也是为了更好的保护我们自己,你一定要知道你是跟谁交易的,别沾上有问题的资产。

虽然KYC严格并保证不了百分之百不碰到有问题的钱或币,但能证明自己是踏踏实实买卖币的,证明自己是无辜的。真的有一天不小心碰到有问题的资产了,有KYC在,让交易所配合拉下数据就能清晰地看到。

所以,其实KYC非常重要,如果哪个平台KYC不严,很简单的输个身份信息就能开始买卖交易了,最好不要去,因为如果沾上有问题的资产,惹成大麻烦时,你只能自求多福。

交易其实很简单,跟靠谱的人做靠谱的交易,千万不要沾上有问题的钱,哪个平台KYC严去哪个平台。如果你发现一个平台,当你交易量稍微大一点,它就跟你要更多材料的时候,那么这个平台要比其他平台安全多了。

如果什么都不要你就能买卖交易,最好就不要去,风险太高。不能因为屯了一些币,好不容易等到牛市翻了10倍20倍,开开心心一变现,发现钱不干净,那就麻烦了。 场外交易,我们一定要注意这几点,特别是别沾上不该碰的钱。无论是中心化交易平台还是去中心化交易平台,我们都应该注意KYC,毕竟场外交易涉及大额资金,安全最重要。

目前像中心化交易所OKEX、币安、火币等,它们的KYC相对来说都比较严格,去中心化交易所像WhaleEx鲸交所也非常严格。而且因为去中心化交易所到目前为止并没有被普及,再加上KYC,阻挡了很多人的进入步伐。但实际上,去中心化交易所加上严格KYC,在安全性上是高于OK、币安、火币等头部交易所的。

而且据了解,鲸交所的触角已经触及到了场外交易服务,如果不出意外,鲸交所在不久的未来会给用户提供更安全、更好的场外交易服务,而且是更去中心化的场外交易服务。更去中心化的场外交易服务,难道不值得我们充满期待吗?

总而言之,交易看起来是一个很简单的动作,但是一不小心,就能让人跌入深渊。我们一定要谨慎,该KYC时KYC,严格保护好自己,不能因一时之便而生后悔之意。

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